Så hjälper vi dig
Vi hjälper er att säkerställa en god styrning och ett välfungerande arbete som följer gällande regelverk för att motverkar penningtvätt och terrorismfinansiering.
GAP-analys av företagets AML/CFT-arbete
Vi erbjuder en noggrann och strukturerad genomlysning (GAP-analys) av företagets AML- och CFT-processer. Vår analys omfattar:
- Allmän riskbedömning
- Rutiner och riktlinjer
- Utbildningsprogram
- Åtgärder för kundkännedom
- Riskklassificering
- Övervakning och rapportering
- Interna kontrollsystem
Målet är att identifiera risker och brister, bedöma era rutiner och riktlinjer, samt erbjuda råd för förbättring inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll gällande AML och CFT.
Oberoende granskningsfunktion AML/CFT
Vi erbjuder en oberoende granskning av ert företags AML- och CFT-processer med fokus på följande områden:
- Organisationsstruktur
- Rutiner och riktlinjer
- Intern kontroll
- IT-system
Utbildningsinsatser inom AML och CFT
Vi erbjuder riktade utbildningsinsatser inom AML och CFT för att hjälpa era medarbetare förstå och hantera de senaste riktlinjerna och kraven för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.
Test av kontroller
Vi hjälper er att testa kontroller inom AML/CFT. Vi har en beprövad metodik för att identifiera och hantera AML/CFT-risker som är skräddarsydd för att passa ditt företags behov. Vår metodik omfattar en design- och effektivitetstestning av dina AML/CFT-kontroller för att säkerställa att de är effektiva och följer de senaste riktlinjerna och kraven för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.
Hjälp och stöd för att förbättra styrning och kontroll
Vi kan även hjälpa er med att identifiera risker och brister, bedöma era rutiner och riktlinjer, samt erbjuda råd för förbättring inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll gällande AML och CFT.
Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov
Vi stöttar med resurser och kompetens för att stärka upp organisationen inom området.
